近日，公司召開了2023年第二次審計(jì)工作小組會(huì)議。公司黨委書記、董事長(zhǎng)龔湘軍，黨委委員、紀(jì)委書記江貌，黨委委員、總會(huì)計(jì)師任全出席會(huì)議，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及審計(jì)部全體人員參加。

龔湘軍從強(qiáng)化追責(zé)工作機(jī)制、深入落實(shí)整改等方面提出具體要求，就提升公司審計(jì)工作質(zhì)量，提高整改和追責(zé)效能強(qiáng)調(diào)了三點(diǎn)意見(jiàn)：

一是完善追責(zé)體系，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示精神，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)的監(jiān)管職能，要和紀(jì)檢監(jiān)察、商務(wù)成控及法務(wù)管理等相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)追責(zé)要求，規(guī)范開展追責(zé)問(wèn)責(zé)工作，倒逼分公司、項(xiàng)目部管理人員提高規(guī)范意識(shí)，強(qiáng)化履職盡責(zé)，不斷提升綜合治理能力；

二是壓實(shí)整改責(zé)任，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。要將審計(jì)工作延伸到每個(gè)項(xiàng)目，要和項(xiàng)目周期聯(lián)動(dòng)，做到項(xiàng)目全覆蓋，各二級(jí)單位要牽頭認(rèn)領(lǐng)相關(guān)問(wèn)題，要注重審計(jì)工作的原則性、嚴(yán)肅性、時(shí)效性，重視項(xiàng)目審計(jì)成果，從嚴(yán)從實(shí)制定整改措施，舉一反三，杜絕問(wèn)題屢改屢犯，及時(shí)完善優(yōu)化制度流程，從根源上堵塞漏洞；

三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，提高監(jiān)督效能。要嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)報(bào)告中的審計(jì)建議，閉環(huán)管理各二級(jí)單位需整改的問(wèn)題、及時(shí)上報(bào)涉及公司管理體系及制度層面的問(wèn)題、及時(shí)向公司黨委和紀(jì)委進(jìn)行匯報(bào)并嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。要站在企業(yè)發(fā)展角度，堅(jiān)持實(shí)事求是，及時(shí)挽回、降低經(jīng)濟(jì)損失，強(qiáng)化日常監(jiān)督，防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，將監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化為公司治理效能，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

江貌表示，公司紀(jì)委將全力配合審計(jì)工作，將對(duì)審計(jì)報(bào)告中的披露事項(xiàng)及提出的問(wèn)題，督促原責(zé)任單位進(jìn)行整改。同時(shí)要求，各單位和項(xiàng)目部要對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行梳理，建立單獨(dú)的審計(jì)披露及問(wèn)題臺(tái)賬，反饋到相關(guān)部門進(jìn)行流程、制度的修訂，重大違規(guī)線索移交紀(jì)檢部進(jìn)行核查和處理。

任全表示，針對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的二級(jí)單位財(cái)務(wù)問(wèn)題，財(cái)務(wù)管理部將在三季度財(cái)務(wù)分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，并將采取相關(guān)措施對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行強(qiáng)制性規(guī)范。

會(huì)議審核了審計(jì)部提交的《各二級(jí)單位2022年度效益情況審計(jì)報(bào)告》初稿和《審計(jì)管理建議書》，聽(tīng)取了各單位的反饋意見(jiàn)，進(jìn)行了詳細(xì)的討論和分析，并對(duì)相關(guān)后續(xù)工作進(jìn)行了安排和部署。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部審計(jì)工作是防止國(guó)有資產(chǎn)流失、提升公司整體管理水平的必要支撐。2023年，審計(jì)部面對(duì)新的形勢(shì)和要求，要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計(jì)定位，加大審計(jì)力度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，積極發(fā)揮公司利益捍衛(wèi)者、國(guó)有資金守護(hù)者、權(quán)力運(yùn)行“緊箍咒”作用，進(jìn)一步當(dāng)好公司財(cái)產(chǎn)“看門人”、經(jīng)濟(jì)安全“守護(hù)者”，為公司進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、完善治理體系、強(qiáng)化干部能力充分發(fā)揮審計(jì)效能。